Pasgemaakte strategieë vir wetlike en regulatoriese nakoming
Navigeer die kompleksiteite vir volhoubare groei
Suksesvolle toetrede tot die wêreldwye sakemark berus grootliks op effektiewe nakoming van wetlike en regulatoriese vereistes.
Navigeer na wetlike en regulatoriese nakoming*
Deur ons verbintenisse help ons kliënte om die uitdagende landskap van nasionale en internasionale regsraamwerke te navigeer wat ‘n beduidende uitdaging inhou vir besighede wat hul bedrywighede wêreldwyd wil uitbrei. Alhoewel Convenit Consultants nie ‘n regsfirma is nie, help ons uitgebreide internasionale ervaring ons om jou organisasie beter te help om wetlike en regulatoriese verwante uitdagings te identifiseer en proaktief aan te spreek. As deel van ons werk help ons dikwels om wetlike en regulatoriese uitdagings te antisipeer, om jou met toepaslike nasionale en internasionale regsfirmas te verbind, en ondersteun jou organisasie met die komplekse landskap van beide nasionale en internasionale wetlike en regulatoriese raamwerke. Ons werk nou saam met u gekose regsfirma om nakoming elke stap van die pad te verseker
Identifisering van nasionale en internasionale regsraamwerke
Wette en regulasies wat jou organisasie kan beïnvloed, sluit in:
- Amerikaanse Wet op Buitelandse Korrupte Praktyke (FCPA) en die Britse Wet op Omkopery stel in
verbod op omkopery en korrupsie in internasionale saketransaksies,
aansienlike strawwe oplê vir oortredings van hierdie wette.
- Wette teen geldwassery (AML) is ontwerp om die gebruik van finansiële stelsels vir onwettige geldwassery en terreurfinansieringsaktiwiteite te voorkom.
- Ken jou kliënt (KYC) regulasies gee finansiële instellings opdrag om die identiteite van hul kliënte te verifieer as ‘n maatreël om bedrog en geldwassery te voorkom. Internasionale besighede moet aan KYC-vereistes voldoen wanneer hulle bankrekeninge vestig, finansiële transaksies uitvoer en by ander finansiële aktiwiteite betrokke raak.
- Die Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is ‘n Amerikaanse federale wet wat in 2010 uitgevaardig is met die doel om belastingontduiking deur Amerikaanse individue wat beleggings in buitelandse rekeninge hou, te bekamp.
* Convenit Consultants is nie 'n regsfirma nie en verskaf nie regsadviesdienste nie. Hierdie materiaal dien uitsluitlik inligtingsdoeleindes en moet nie as regsadvies geïnterpreteer word nie. Ons kan help met die identifisering van die regsoorwegings wat van toepassing is op jou organisasie, sowel as om verbindings met toepaslike regspersoneel deur ons uitgebreide netwerk te fasiliteer.
Gratis omvattende gids vir die bestuur van internasionale besigheidsrisiko's
LAAI ONS GIDS AF EN Beveilig jou globale ondernemings
