Stratégies personnalisées pour la conformité légale et réglementaire
Naviguer dans la complexité pour une croissance durable
La réussite de l'entrée d'une entreprise sur le marché mondial repose en grande partie sur le respect des exigences légales et réglementaires.
Naviguer dans la conformité légale et réglementaire*
Dans le cadre de nos missions, nous aidons nos clients à naviguer dans le paysage difficile des cadres juridiques nationaux et internationaux qui représentent un défi important pour les entreprises qui cherchent à étendre leurs activités à l’échelle mondiale. Bien que Convenit Consultants ne soit pas un cabinet juridique, notre vaste expérience internationale nous permet de mieux aider votre organisation à identifier et à relever de manière proactive les défis juridiques et réglementaires. Dans le cadre de notre travail, nous vous aidons souvent à anticiper les défis juridiques et réglementaires, à vous mettre en relation avec les cabinets juridiques nationaux et internationaux appropriés et à soutenir votre organisation dans le paysage complexe des cadres juridiques et réglementaires nationaux et internationaux. Nous travaillons en étroite collaboration avec le cabinet d’avocats que vous avez choisi pour garantir la conformité à chaque étape du processus.
Identifier les cadres juridiques nationaux et internationaux
Les lois et règlements susceptibles d’avoir un impact sur votre organisation sont les suivants :
- La loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA) et la loi britannique sur la corruption (Bribery Act) établissent
des interdictions contre les pots-de-vin et la corruption dans les transactions commerciales internationales,
imposant des sanctions importantes en cas de violation de ces lois.
- Les lois contre le blanchiment de capitaux (AML) sont conçues pour empêcher l’utilisation des systèmes financiers pour des activités illicites de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
- La réglementation relative à la connaissance du client (KYC) oblige les institutions financières à vérifier l’identité de leurs clients afin de prévenir la fraude et le blanchiment d’argent. Les entreprises internationales doivent se conformer aux exigences de la KYC lorsqu’elles ouvrent des comptes bancaires, effectuent des transactions financières et s’engagent dans d’autres activités financières.
- Le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) est une loi fédérale américaine promulguée en 2010 dans le but de lutter contre l’évasion fiscale des particuliers américains détenant des investissements sur des comptes offshore.
* Convenit Consultants n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de services de conseil juridique. Le présent ne sert qu'à des fins d'information et ne doit pas être interprété comme un conseil juridique. Nous peut vous aider à identifier les aspects juridiques pertinents pour votre organisation et faciliter la mise en relation avec les professionnels du droit appropriés grâce à notre vaste réseau. les contacts avec les professionnels du droit appropriés grâce à notre vaste réseau.
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