استراتيجيات مصممة خصيصًا للامتثال القانوني والتنظيمي

الإبحار في التعقيدات من أجل تحقيق النمو المستدام

يعتمد الدخول الناجح إلى أسواق الأعمال العالمية بشكل كبير على الالتزام الفعال بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

الإبحار في الامتثال القانوني والتنظيمي*

من خلال تعاقداتنا، نساعد عملاءنا على اجتياز المشهد الصعب للأطر القانونية الوطنية والدولية التي تشكل تحدياً كبيراً للشركات التي تسعى إلى توسيع عملياتها على مستوى العالم. في حين أن شركة Convenit Consultants ليست شركة قانونية، إلا أن خبرتنا الدولية الواسعة تساعدنا على مساعدة مؤسستك بشكل أفضل في تحديد التحديات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتنظيم ومعالجتها بشكل استباقي. كجزء من عملنا، غالبًا ما نساعدك في توقع التحديات القانونية والتنظيمية، وربطك بالشركات القانونية الوطنية والدولية المناسبة، ودعم مؤسستك في المشهد المعقد للأطر القانونية والتنظيمية الوطنية والدولية. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركة المحاماة التي اخترتها لضمان الامتثال في كل خطوة على الطريق

تحديد الأطر القانونية الوطنية والدولية

تشمل القوانين واللوائح التي قد تؤثر على مؤسستك ما يلي:

  • ينص قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة (FCPA) وقانون الرشوة في المملكة المتحدة على
    على حظر الرشوة والفساد في المعاملات التجارية الدولية،
    فرض عقوبات كبيرة على انتهاك هذه القوانين.
  • تهدف قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) إلى منع استخدام النظم المالية في غسل الأموال غير المشروعة وأنشطة تمويل الإرهاب.
  • تُلزم لوائح “اعرف عميلك ” (KYC) المؤسسات المالية بالتحقق من هويات عملائها كإجراء لمنع الاحتيال وغسيل الأموال. يجب أن تلتزم الشركات الدولية بمتطلبات “اعرف عميلك” عند إنشاء حسابات مصرفية وإجراء المعاملات المالية والمشاركة في الأنشطة المالية الأخرى.
  • إن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) هو قانون فيدرالي أمريكي تم سنه في عام 2010 بهدف مكافحة التهرب الضريبي من قبل الأفراد الأمريكيين الذين يمتلكون استثمارات في حسابات خارجية.

* كونفينيت للاستشارات ليست شركة محاماة ولا تقدم خدمات استشارية قانونية. هذا تُستخدم المواد لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها استشارة قانونية. نحن المساعدة في تحديد الاعتبارات القانونية ذات الصلة بمؤسستك، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع المتخصصين القانونيين المناسبين من خلال شبكتنا الواسعة.

الدليل الشامل المجاني لإدارة مخاطر الأعمال الدولية

قم بتنزيل دليلنا واحم مشاريعك العالمية