Maßgeschneiderte Strategien für die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften
Navigieren durch die Komplexität für nachhaltiges Wachstum
Der erfolgreiche Eintritt eines Unternehmens in den globalen Markt hängt in hohem Maße von der effektiven Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Anforderungen ab.
Rechtliche und behördliche Vorschriften einhalten*
Im Rahmen unserer Mandate helfen wir unseren Kunden, sich in der anspruchsvollen Landschaft nationaler und internationaler rechtlicher Rahmenbedingungen zurechtzufinden, die für Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit weltweit ausweiten möchten, eine große Herausforderung darstellen. Convenit Consultants ist zwar keine Anwaltskanzlei, aber unsere umfassende internationale Erfahrung hilft uns, Ihr Unternehmen bei der Identifizierung und dem proaktiven Umgang mit rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen zu unterstützen. Im Rahmen unserer Arbeit helfen wir oft dabei, rechtliche und regulatorische Herausforderungen zu antizipieren, Sie mit geeigneten nationalen und internationalen Anwaltskanzleien in Verbindung zu bringen und Ihre Organisation in der komplexen Landschaft der nationalen und internationalen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu unterstützen. Wir arbeiten eng mit der von Ihnen gewählten Anwaltskanzlei zusammen, um die Einhaltung der Vorschriften bei jedem Schritt zu gewährleisten
Identifizierung des nationalen und internationalen Rechtsrahmens
Zu den Gesetzen und Vorschriften, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken können, gehören:
- Der U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und der UK Bribery Act legen
Verbote gegen Bestechung und Korruption im internationalen Geschäftsverkehr fest und
verhängen erhebliche Strafen für Verstöße gegen diese Gesetze.
- Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) sollen die Nutzung von Finanzsystemen für illegale Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern.
- Die KYC-Vorschriften (Know Your Customer ) verpflichten die Finanzinstitute, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen, um Betrug und Geldwäsche zu verhindern. Internationale Unternehmen müssen die KYC-Anforderungen einhalten, wenn sie Bankkonten einrichten, Finanztransaktionen durchführen und andere Finanzaktivitäten betreiben.
- Der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ist ein US-Bundesgesetz, das im Jahr2010 mit dem Ziel erlassen wurde, die Steuerhinterziehung von US-Personen zu bekämpfen, die Anlagen auf Offshore-Konten halten.
* Convenit Consultants ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatungsdienste an. Diese Das Material dient ausschließlich Informationszwecken und sollte nicht als Rechtsberatung verstanden werden. Wir kann Ihnen dabei helfen, die für Ihr Unternehmen relevanten rechtlichen Erwägungen zu ermitteln, und Verbindungen zu geeigneten Rechtsexperten durch unser umfangreiches Netzwerk.
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