Estrategias a medida para el cumplimiento legal y normativo
Navegar por las complejidades para un crecimiento sostenible
El éxito de la entrada en el mercado empresarial mundial depende en gran medida del cumplimiento efectivo de los requisitos legales y reglamentarios.
Navegar por el cumplimiento legal y reglamentario*.
A través de nuestros compromisos, ayudamos a los clientes a navegar por el desafiante panorama de los marcos jurídicos nacionales e internacionales que suponen un reto importante para las empresas que pretenden expandir sus operaciones a nivel mundial. Aunque Convenit Consultants no es un bufete jurídico, nuestra amplia experiencia internacional nos ayuda a ayudar mejor a tu organización a identificar y abordar de forma proactiva los retos legales y normativos. Como parte de nuestro trabajo, a menudo te ayudamos a anticiparte a los retos jurídicos y normativos, a ponerte en contacto con los bufetes jurídicos nacionales e internacionales adecuados y a apoyar a tu organización en el complejo panorama de los marcos jurídicos y normativos nacionales e internacionales. Trabajamos en estrecha colaboración con el bufete de abogados que elijas para garantizar el cumplimiento en cada paso del camino
Identificar los marcos jurídicos nacionales e internacionales
Las leyes y normativas que pueden afectar a tu organización incluyen:
- La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE.UU. y la Ley de Soborno del Reino Unido establecen
prohibiciones contra el soborno y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales,
imponiendo importantes sanciones por las infracciones de estas leyes.
- Las leyes contra el blanqueo de dinero (AML) están diseñadas para impedir la utilización de los sistemas financieros para el blanqueo de dinero ilícito y las actividades de financiación del terrorismo.
- La normativa «Conoce a tu cliente » (KYC) obliga a las instituciones financieras a verificar la identidad de sus clientes como medida para evitar el fraude y el blanqueo de dinero. Las empresas internacionales deben cumplir los requisitos CSC al abrir cuentas bancarias, realizar transacciones financieras y participar en otras actividades financieras.
- La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) es una ley federal estadounidense promulgada en2010 con el objetivo de combatir la evasión fiscal por parte de particulares estadounidenses que mantienen inversiones en cuentas en el extranjero.
* Convenit Consultants no es un bufete de abogados y no presta servicios de asesoramiento jurídico. Este el material tiene únicamente fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento jurídico. Nosotros puede ayudar a identificar las consideraciones jurídicas pertinentes para tu organización, así como facilitar conexiones con los profesionales jurídicos adecuados a través de nuestra amplia red.
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