Strategie su misura per la conformità legale e normativa
Navigare tra le complessità per una crescita sostenibile
Il successo dell'ingresso nel mercato globale delle imprese si basa molto sull'effettiva adesione ai requisiti legali e normativi.
Come navigare nella conformità legale e regolamentare*.
Attraverso i nostri incarichi, aiutiamo i clienti a destreggiarsi nel difficile panorama dei quadri giuridici nazionali e internazionali che rappresentano una sfida significativa per le aziende che cercano di espandere le proprie attività a livello globale. Anche se Convenit Consultants non è uno studio legale, la nostra vasta esperienza internazionale ci aiuta ad assistere meglio la tua organizzazione nell’identificare e affrontare in modo proattivo le sfide legali e normative. Nell’ambito del nostro lavoro, ti aiutiamo spesso ad anticipare le sfide legali e normative, a metterti in contatto con gli studi legali nazionali e internazionali più adatti e a supportare la tua organizzazione nel complesso panorama dei quadri legali e normativi nazionali e internazionali. Lavoriamo a stretto contatto con lo studio legale da te scelto per garantire la conformità in ogni fase del processo.
Identificare i quadri giuridici nazionali e internazionali
Le leggi e i regolamenti che possono avere un impatto sulla tua organizzazione includono:
- Il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) degli Stati Uniti e il Bribery Act del Regno Unito stabiliscono
divieti contro la concussione e la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali,
imponendo sanzioni significative per le violazioni di queste leggi.
- Le leggi antiriciclaggio (AML) sono state concepite per impedire l’utilizzo dei sistemi finanziari per attività illecite di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
- Le normative Know Your Customer (KYC) impongono agli istituti finanziari di verificare l’identità dei propri clienti come misura di prevenzione delle frodi e del riciclaggio di denaro. Le imprese internazionali devono rispettare i requisiti KYC quando aprono conti bancari, effettuano transazioni finanziarie e svolgono altre attività finanziarie.
- Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) è una legge federale statunitense emanata nel 2010 con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale da parte di individui statunitensi che detengono investimenti in conti offshore.
* Convenit Consultants non è uno studio legale e non fornisce servizi di consulenza legale. Questo Il materiale ha finalità esclusivamente informative e non deve essere interpretato come consulenza legale. Noi può aiutarti a identificare le considerazioni legali pertinenti alla tua organizzazione, oltre a facilitare i collegamenti con i professionisti legali appropriati attraverso la nostra vasta rete. collegamenti con i professionisti legali appropriati attraverso la nostra vasta rete.
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