Estratégias personalizadas para conformidade legal e regulamentar
Navegando nas complexidades para um crescimento sustentável
Uma entrada bem sucedida no mercado global de negócios depende muito do cumprimento efetivo dos requisitos legais e regulamentares.
Navegando pela conformidade legal e regulamentar*
Através dos nossos trabalhos, ajudamos os nossos clientes a navegar no difícil panorama dos quadros jurídicos nacionais e internacionais que constituem um desafio significativo para as empresas que pretendem expandir as suas operações a nível global. Embora a Convenit Consultants não seja uma empresa jurídica, a nossa vasta experiência internacional ajuda-nos a ajudar melhor a sua organização a identificar e a abordar proactivamente os desafios legais e regulamentares. Como parte do nosso trabalho, ajudamos muitas vezes a antecipar desafios legais e regulamentares, ligando-te a empresas jurídicas nacionais e internacionais adequadas e apoiando a tua organização no complexo panorama dos quadros legais e regulamentares nacionais e internacionais. Trabalhamos em estreita colaboração com o escritório de advogados que escolheste para garantir a conformidade em todas as fases do processo
Identificação dos quadros jurídicos nacionais e internacionais
As leis e regulamentos que podem afetar a tua organização incluem:
- A Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro (FCPA) dos EUA e a Lei de Suborno do Reino Unido estabelecem
proibições contra o suborno e a corrupção em transacções comerciais internacionais,
impondo penalizações significativas para as violações destas leis.
- A legislação contra o branqueamento de capitais (AML) destina-se a impedir a utilização dos sistemas financeiros para actividades ilícitas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
- Os regulamentos Know Your Customer (KYC) obrigam as instituições financeiras a verificar a identidade dos seus clientes como medida de prevenção da fraude e do branqueamento de capitais. As empresas internacionais têm de cumprir os requisitos KYC quando abrem contas bancárias, efectuam transacções financeiras e se envolvem noutras actividades financeiras.
- A Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) é uma lei federal dos EUA promulgada em 2010 com o objetivo de combater a evasão fiscal por parte de indivíduos americanos que detêm investimentos em contas offshore.
* A Convenit Consultants não é um escritório de advocacia e não presta serviços de consultoria jurídica. Isto O material serve apenas para fins informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento jurídico. Nós pode ajudar a identificar as considerações legais pertinentes à sua organização, bem como facilitar e facilitar as ligações com os profissionais jurídicos adequados através da nossa extensa rede.
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